Хищение в казахстанском банке расследует Агентство по финмониторингу

Агентство РК по финансовому мониторингу расследует хищение в АО «AsiaCredit Bank», передает Politic.

«Департаментом АФМ по Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank» по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК (Мошенничество).  В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РК (Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела)», - сообщили в ведомстве.

В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

АО «AsiaCredit Bank» лишили лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в ферале прошлого года.

Основанием лишения лицензии стало:

• систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
• систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;
• невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Размер активов AsiaCredit Bank на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель – 45 млрд тенге, в том числе 31,6 млрд тенге или 70% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней.

Размер ликвидных активов банка составляет 75 миллионов тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд тенге.