Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Экс-депутат проиграл 170 млн бюджетных тенге в казино Конаева
Он подозревается в мошенничестве с получением субсидий
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревается бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области, передает Politic.
По данным АФМ, подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства региона о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы, то есть 474 млн тенге.
«Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены», - говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, от имени своей супруги мужчина проводил операции с ценными бумагами, получив, таким образом, дополнительный преступный доход в 89 млн тенге. На эти деньги он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.
Также выяснилось, что экс-депутат проиграл в казино Конаева 170 млн бюджетных тенге.
На указанное имущество, ценные бумаги стоимостью 91 млн, а также 50 млн тенге наличными наложен арест.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.
