Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Politic со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index. Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111-м месте с 4,65 балла. Отмечается, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивается по 10-балльной шкале (где 10 - максимальный риск, 0 – минимальный риск).

"Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция", - говорится в сообщении.

В 2024 году индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.